Denunciar actividad ilegal

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Requisitos para ejercer una actividad

Para ejercer una actividad comercial o industrial hacen falta 2 requisitos o un tercero si disponemos de un local:

  1. Alta Agencia Tributaria: Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y en el IVA, declaración censal de inicio de actividad y obtención del CIF.
  2. Alta Seguridad Social: Inscripción en el Régimen de Trabajadores Autónomos e inscripción de la empresa en la SS y alta de los empleados.
  3. Licencia de Apertura (si se necesita local): Licencia municipal por la cual se acredita que un local, oficina o nave cumple los requisitos para ejercer una actividad industrial, comercial o de servicios.

Ejercer una actividad incupliendo alguno de los requisitos arriba indicados es ilegal, por lo tanto, perfectamente denunciable.



¿Quién puede denunciar?
  • Hacienda y Seguridad Social: Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de que está cometiendo fraude fiscal o hechos ilícitos relativos al orden social.
  • Local sin licencia: En urbanismo existe la “acción pública”, por la cual cualquier persona, tenga o no la condición de interesado, puede denunciar ante la administración competente cualquier tipo de infracción.


¿Donde se tramita la denuncia?
  • Inspección de Trabajo: Se puede presentar por escrito ante la Inspección provincial de trabajo donde esté el centro de trabajo, en cualquier registro público de la Administración del Estado o por internet (con certificado electrónico o Clave) en la sede electrónica del Ministerio.
  • Agencia Tributaria: Se puede presentar por escrito ante la Delegación o Administración de la Agencia Tributaria más cercana a su domicilio, remitirla por correo postal o a través de la página de la AEAT.
  • Ayuntamiento (departamento urbanismo): Tienes que solicitar a tu ayuntamiento (online o presencialmente) el modelo específico de denuncia urbanística y presentarlo por registro.


¿Cómo relleno la denuncia?

En los modelos específicos de la Inspección de Trabajo y de la AEAT tienes que introducir los siguientes datos obligatorios:

  1. Nombre, apellidos, DNI y dirección del denunciante (tus datos personales).
  2. Nombre o razón social y dirección del denunciado.
  3. Descripción de los hechos (Deberán concretarse suficientemente los datos y hechos denunciados).
  4. Adjuntar pruebas (no es obligatorio, pero si recomendable).

Para las denuncias urbanísticas tienes que facilitar los siguientes datos:

  1. Nombre, apellidos, DNI y dirección del denunciante (tus datos personales).
  2. Dirección exacta de la actividad, pudiendo también indicar la referencia catastral.
  3. Descripción de los hechos y de las obras realizadas, indicando las normas urbanísticas que se incumplen.
  4. Adjuntar fotografías (no es obligatorio, pero si recomendable).

Una vez cumplimentado el formulario denuncia, lo tendrás que presentar por registro en el organismo competente.

Recuerda, si no quieres complicarte o simplemente que tu nombre no aparezca en la denuncia, puedes contratar a un profesional para que trámite la denuncia por ti.

La asesoría Gestiones Aricat, con sede en Santiago de Compostela, tramita este tipo de denuncias en todo el territorio nacional. Desde 29 € se encargan de todo el proceso, además no tendrás que facilitar tus datos personales, ya que la denuncia es tramitada a nombre de la propia asesoría, por lo tanto, nadie sabrá que has denunciado.

Podrás tramitar tu denuncia desde casa y en 5 minutos: www.denuncianonima.com



¿Qué pasa después de tramitar la denuncia?
  • Inspección de Trabajo y AEAT: El funcionario al que se le asigne el expediente comprobará los datos de la denuncia, si estos son fiables dará paso a una inspección, la cual si se demuestra algún tipo de fraude se sancionará según el tipo de infracción cometida.
  • Urbanismo: Una vez tramitada la denuncia, es el departamento técnico de la oficina de urbanismo el encargado de verificar la información facilitada. En caso de que la actividad no tuviera licencia o las obras realizadas para obtenerla no se ajustaran al proyecto, se abrirían un expediente que llevaría a los siguientes pasos:
    1. Inspección: Un técnico del ayuntamiento o la propia policía urbanística, se personará en el lugar denunciado, para comprobar los hechos denunciados, pudiendo tomar fotografías, mediciones o cualquier otra verificación necesaria, para así después poder redactar el informe pertinente.
    2. Resolución: Si la actividad careciese de licencia o no cumpliera con el proyecto presentado se iniciará un procedimiento de restauración de la legalidad vigente, requiriendo al propietario la legalización de la actividad o el precinto del local si dicha legalización no fuera posible. Dependiendo de la gravedad de la situación también se podrá imponer una sanción económica.


¿Las denuncias pueden ser anónimas?
Las denuncias nunca pueden ser anónimas, siempre tiene que identificarse al denunciante, de lo contrario el organismo competente no la tramitará. Solo hay una forma de registrar la denuncia sin que tus datos aparezcan en esta, y es que otra persona denuncie por ti, así nació denuncianonima.com, un servicio ofrecido por la asesoría Gestiones Aricat con sede en Santiago de Compostela.

Gracias a este servicio podrá denunciar cualquier tipo de infracción sin facilitar sus datos personales y sin arriesgar su tranquilidad. La denuncia es tramitada a nombre de la propia empresa, encargándose esta de todo el proceso, siendo el trámite 100% anónimo.


Infracciones denunciadas más comunes
  • Actividades sin licencia municipal (talleres, granjas, bares)
  • Terrazas de bares ilegales
  • Licencia para una actividad y desarrollando otra en el mismo local
  • Trabajadores sin contrato
  • Trabajadores con jornada superior a la firmada por contrato
  • Trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo
  • Incumplimiento de jornadas, horas extra y vacaciones
  • Facturas y tickets no declarados
  • Software ocultación de ventas

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Si te ha quedado alguna duda puedes llamarnos gratis al 900 804 526 o rellenar el siguiente formulario:

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    GESTIONES ARICAT – Centro de negocios Costa Vella, Rúa Amio 114, 15707 Santiago de Compostela, A Coruña.
    (Tramitamos denuncias en todo el territorio nacional)

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